Chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: Thu Hòa

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP) là một trong những nạn nhân bị lừa đảo. Sau gần 2 năm bán hàng cho đối tác nước ngoài VINH HOAN CORP vẫn chưa đòi được số tiền trên 58.800 USD từ Công ty Al-Reda Group For Trading and Development (Egypt,Đểtránhbịlừađảotrongxuấtkhẩuthủysảkết quả bóng đá uae hôm nay Cairo, Uboor Market, Fish Corner, Shopes No.4 and 15; Tel: +202 447 99060; Fax: +202 447 99112; Người đại diện: Mr: Hussam Eldein).

VINH HOAN CORP cho biết, Al-Reda có mua hàng cá tra phile đông lạnh của công ty từ tháng 6-2015 với tổng trị giá đơn hàng là 58.881,60 USD (sau khi đã trừ 10% đặt cọc 6.542,4 USD).

Mặc dù, VINH HOAN CORP đã gửi thư yêu cầu thanh toán nhiều lần từ tháng 7-2015 đến tháng 12- 2016 nhưng Al-Reda luôn tránh việc thanh toán với nhiều lý do.

Để tránh trường hợp không được thanh toán tiền hàng như VINH HOAN CORP, VASEP cảnh báo tới các DN hội viên khi giao dịch với khách hàng này và cẩn trọng hơn khi kinh doanh với đối tác nước ngoài nhằm tránh rủi ro trong việc thanh toán.

Không chỉ có VINH HOAN CORP, thời gian vừa qua, đã có một vài DN thủy sản bị lừa đảo có nguy cơ mất hàng trăm nghìn USD với khách hàng ECHOPACK INC, đại diện bởi người có tên Jason Brown, có địa chỉ tại: 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec, Canada.

Các lô hàng XK đều được sử dụng thanh toán qua Ngân hàng GENERAL EQUITY (đại diện cho Công ty Echopack tại Level 4, General Equity house, 17 Albert street, Auckland 1010, New Zealand), qua hình thức L/C 60 ngày từ ngày Bill of Lading và có giấy chứng nhận ATTP của CFIA.

Người mua là Echopack và Ngân hàng General Equity đã cấu kết lấy hàng và không thanh toán tiền hàng. Echopack có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký giữa hai bên để mở L/C và trong L/C đã gài điều khoản chữ ký trong hợp đồng gửi cho General Equity mở L/C phải khớp với chữ ký trong hợp đồng đính kèm trong bộ chứng từ gửi đòi tiền. Khi gửi bộ chứng từ đòi tiền theo các điều khoản L/C, General Equity đã biết bộ chứng từ bất hợp lệ nhưng vẫn cho Echopark lấy bản chính Bill of Lading để lấy hàng.

Còn General Equity cố ý làm sai quy định thanh toán của LC: LC được thanh toán vào ngày đáo hạn trừ khi trước đó người mua thông báo cho ngân hàng phát hành về việc kiểm dịch không đạt và ngân hàng phát hành sẽ có thông báo bằng swift cho ngân hàng thương lượng như: điều khoản thanh toán của L/C là 60 ngày, tuy nhiên thời điểm thông báo bất hợp lệ của bộ chứng từ quá thời hạn đến 40 ngày. Có thông tin rằng, ngân hàng General Equity tại New Zealand đã đóng cửa từ năm 2014 nhưng vẫn mở được L/C và chuyển điện về Việt Nam.

VASEP lưu ý các doanh nghiệp thủy sản trên toàn quốc rà soát, nhận diện và ngăn ngừa cần thiết nếu đã và đang có các giao dịch XK thủy sản với những người, doanh nghiệp có có tên, địa chỉ như nêu trên./.