Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa trên cao tốc TP HCM - Trung Lương . Ảnh: Mậu Trường

Ngày 7/11/2023, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM) ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (địa chỉ 35-37 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh bị cưỡng chế do nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Chi cục Thuế Quận 1 - Cục Thuế TPHCM, với số tiền trên 172 tỷ đồng.

Trước đó, Chi cục Thuế Quận 1 đã có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư áp dụng biện pháp cưỡng chế thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 7/11/2023 đến ngày 6/11/2024. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh được thành lập từ năm 2005 với tên là Công ty Yên Khánh. Tháng 4/2017, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.

Liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, ngày 24/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Đinh Ngọc Hệ, Vũ Thị Hoan và Phạm Văn Diệt (Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 26/12/2018, C03 cũng đã bắt tạm giam 5 cán bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh với cáo buộc sử dụng phần mềm điện tử để giấu tiền thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vụ việc này, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, tháng 8/2019, Chi cục Thuế Quận 1 đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra thuế tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.

Sau kiểm tra năm 2019, cơ quan Thuế đã ra quyết định truy thu, phạt, tính tiền chậm nộp là 164,3 tỉ đồng. Đồng thời, cơ quan Thuế đã ra quyết định cưỡng chế thuế nhưng tài khoản của doanh nghiệp này không còn tiền. Đến nay, số nợ thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh đã tăng lên trên 172 tỷ đồng.