Trước đó,ởitốvụánbuônlậutạiCôngtyTNHHQuốctếSaoBắthứ hạng của pachuca căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu thu thập được về vụ vi phạm của Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc, cơ quan Hải quan đã xác định Công ty TNHH Quốc tế Sao Bắc đã sử dụng một vận đơn số CSPU3121880 ngày 9-6-2013, hàng hóa gồm 38 kiện rượu Martell Cordon Bleu và 311 kiện rượu Remy Martin VSOP, có trị giá 176.869,58 USD để mở 4 tờ khai nhập kho ngoại quan số 310/KNQ/C20D, 311/KNQ/C20D, 312/KNQ/C20D và 313/KNQ/C20D tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Lân-Cục Hải quan Quảng Ninh.

Các chứng từ gồm vận đơn, invoice, packing list, hợp đồng, thư ủy quyền nhận hàng và xuất hàng mà DN sử dụng để mở tờ khai số 313/KNQ/C20D đều là chứng từ giả mạo nhằm hợp thức hóa việc nhập kho ngoại quan cho lô hàng rượu thuộc vận đơn CSPU3121880 nêu trên.

Thịnh Hưng